INVESTIS Holding SA / Schlagwort(e): Generalversammlung

03.05.2023 / 18:53 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
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Heute fand im SIX Convention Center in Zürich die ordentliche Generalversammlung der Investis Holding SA statt. Insgesamt waren 11,680,893 Aktien bzw. 91.26% des Aktienkapitals vertreten. Allen Anträgen des Verwaltungsrates wurde zugestimmt. Unter anderem wurde Folgendes beschlossen:

• Dividendenausschüttung von CHF 2.50 brutto pro Aktie für das Geschäftsjahr 2022. Die Auszahlung erfolgt am 9. Mai 2023 (Valuta Datum), mit ex-Datum am 5. Mai 2023;

• Annahme des Vergütungsberichtes und Genehmigung der maximalen Gesamtbeträge der Vergütungen von Verwaltungsrat und Konzernleitung;

• Wiederwahlen von Albert Baehny, Stéphane Bonvin, Christian Gellerstad und Thomas Vettiger sowie Wahl von Corine Blesi;

• Wiederwahl von Thomas Vettiger als Verwaltungsratspräsident;

• Wiederwahlen von KPMG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023 und Anwaltskanzlei Keller AG, Zürich, als unabhängige Stimmrechtsvertretung jeweils für eine einjährige Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung;

• Annahme mehrerer Statutenanpassungen im Rahmen der Aktienrechtsrevision per 1. Januar 2023; Flexibilisierung sowie Modernisierung der Statuten. 

Der Verwaltungsrat ist wie folgt konstituiert: Thomas Vettiger (Vorsitz), Albert Baehny (Vizepräsident), Corine Blesi, Christian Gellerstad und Stéphane Bonvin.
Der Vergütungsausschuss besteht aus: Albert Baehny (Vorsitz) und Corine Blesi.

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